內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。