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單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。

A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下

1.單項選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計機(jī)關(guān)

2.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

3.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現(xiàn)金”是指（）。

A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔

4.單項選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

5.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行