中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？