以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預留電話、銀行卡密碼等。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。