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你可能感興趣的試題
A.部分團(tuán)伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金，有時利用非銀行支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關(guān)緝私部門查詢，或公開信息顯示個人存在走私負(fù)面信息，例如有被海關(guān)處罰記錄等
C.團(tuán)伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱或代碼，或出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)、拖工等字樣
D.部分團(tuán)伙賬戶有一定比例的資金流向境內(nèi)開立的非居民賬戶
A.一段時間（例如，半年、一年）內(nèi)通過柜面或ATM 自助設(shè)備存入現(xiàn)金，累計存現(xiàn)金額鉸大，與其身份和職業(yè)背景不符
B.將銀行賬戶余額轉(zhuǎn)換為資產(chǎn)持有。例如，分散存定期、大量購買理財產(chǎn)品、貴金屬、證券，或高額頻繁投保退保、購買房產(chǎn)等
C.辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金為某些舊版人民幣，且現(xiàn)金封條較為陳舊
D.以現(xiàn)金方式辦理多種業(yè)務(wù)。例如，信用卡還款、購買理財產(chǎn)品、貴金屬、房產(chǎn)、投保等，與正常交易習(xí)慣不符
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？