涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

反洗錢的審計要點包括（）。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？