加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

在對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫(kù)中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風(fēng)險(xiǎn)名單或政治敏感人物名單。

反洗錢內(nèi)部審計(jì)是金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效手段和保障措施。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些？

加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是（）

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)人民銀行，而無(wú)需進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。

反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是什么？

反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利。

建立反洗錢內(nèi)部控制機(jī)制的基本原則有哪些？

金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對(duì)自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的并不一致。