只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)人民銀行，而無需進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。

控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？

反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是什么？

對(duì)協(xié)助人民銀行、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密。

加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對(duì)自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的并不一致。

可疑交易分析和客戶身份識(shí)別是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。

關(guān)于下面說法正確的是（）。

以下說法正確的是？

加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國(guó)家尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)國(guó)際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)才能“走出去”。