A．華僑出具中國護照
B．香港、澳門人出具港澳居民往來內地通行證
C．臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D．外國公民出具護照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關文件規(guī)定的其他有效證件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經濟狀況或者經營狀況
A．了解客戶本人的真實身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
A．中華人民共和國反洗錢法
B．金融機構反洗錢規(guī)定
C．金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
D．金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
A．真實性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性
最新試題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）
在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
一次性金融服務識別要點（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。