A．外國駐華機構(gòu)，應出具國家有關(guān)主管部門的批文或證明
B．外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應出具國家登記機關(guān)頒發(fā)的登記證
C．個體工商戶，應出具個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
D．居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會，應出具其主管部門的批文或證明
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A．企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證的正本或副本
B．非法人企業(yè)，應出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C．機關(guān)和實行預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D．非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
A．糧、棉、油收購資金，應出具中國人民銀行批文
B．單位銀行卡備用金，應按照中國人民銀行批準的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料
C．證券交易結(jié)算資金，應出具證券公司或證券管理部門的證明
D．期貨交易保證金，應出具期貨公司或期貨管理部門的證明
A．現(xiàn)金匯款
B．現(xiàn)金存款
C．現(xiàn)鈔兌換
D．票據(jù)兌付
A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
A．客戶
B．代理人
C．客戶經(jīng)理
D．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
最新試題
銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構(gòu)補充（）
貸后應關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
一次性金融服務識別要點（）
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關(guān)注那些情況（）