A.資本轉(zhuǎn)移
B.直接投資
C.證券投資
D.衍生產(chǎn)品及貸款
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A.貨物
B.服務(wù)
C.收益
D.經(jīng)常轉(zhuǎn)移
A.投資項(xiàng)目所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開立”
B.境外法人當(dāng)?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實(shí)、有效
C.工商部門出具的公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書上的投資人、投資額、投資比例與外匯管理局和相關(guān)部門的文件是否相符
D.商務(wù)部門對(duì)外資非法人項(xiàng)目的批復(fù)文件
E.外國投資者委托境內(nèi)自然人或法人申請(qǐng)開戶的,其依法辦理涉外公證的授權(quán)委托書是否有效
A.要求客戶提供企業(yè)法定代表人有效客戶身份證件或者其他身份證明文件,如企業(yè)法定代表人為中國公民,須聯(lián)網(wǎng)核查其身份證
B.授權(quán)他人辦理的,還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書及代理人身份證件,并通過聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證
C.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人,了解其境外投資款項(xiàng)的資金來源及資金投入的真正目的
D.銀行應(yīng)將客戶提供的外匯管理局開戶核準(zhǔn)件與外匯賬戶信息交互平臺(tái)中所登記的信息進(jìn)行核對(duì),二者相一致的,可為其開立資本項(xiàng)目外匯賬戶
A.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
B.?dāng)M開立賬戶的對(duì)公客戶
C.法定代表人
D.開戶經(jīng)辦人
A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開立”
B.外匯管理局核發(fā)的《外債登記證》是否有效
C.外債借款合同上的要素與《外債登記證》是否相符
D.國家外匯管理局核準(zhǔn)發(fā)放的《國家外匯管理局開立外匯賬戶批準(zhǔn)書》
最新試題
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些()
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員()
對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中,銀行要對(duì)貿(mào)易買賣雙方的資信情況,生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是()
客戶身份識(shí)別中的非面對(duì)面識(shí)別要求是指,金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí),應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段,強(qiáng)化內(nèi)部管理程序,識(shí)別客戶身份。
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查哪個(gè)表單()
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是()
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)()
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒有必要提交銷戶申請(qǐng)書。
發(fā)放外匯貸款后,銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。