多項(xiàng)選擇題銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類？

A．地域、行業(yè)
B．身份、國(guó)籍
C．交易目的
D．交易特征


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C．需要對(duì)客戶嚴(yán)格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

2.多項(xiàng)選擇題為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？

A．對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B．對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類

3.多項(xiàng)選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？

A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評(píng)估計(jì)量體系
D．系統(tǒng)控制體系

4.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？

A．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求

5.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

A．全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)