A．11
B．17
C．18
D．20
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A.5
B.7
C.8
D.10
A．僅指對公客戶
B．僅指對私客戶
C．包括對公客戶和對私客戶
D．以上都正確
A．一年以上，3個工作日
B．一年以上，10個工作日
C．三年以上，3個工作日
D．三年以上，10個工作日
A．自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
B．自然人銀行賬戶一次大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
C．自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
D．自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
A．證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實際經(jīng)營情況不符
B．證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C．保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D．自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣間的轉(zhuǎn)換
A．證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實際經(jīng)營情況不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．客戶頻繁辦理基金份額的托管且無合理理由
D．客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑
A．構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B．金融機構(gòu)人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C．金融機構(gòu)的總部或者指定機構(gòu)收到其分支機構(gòu)之日起計算
D．構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
最新試題
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開立旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符”，“客戶”指（）。
XX商行經(jīng)營范圍為零售農(nóng)機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來自來自XX投資公司轉(zhuǎn)賬收入共計850萬元；5月20日，該商行轉(zhuǎn)賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計900萬元。該公司的交易符合以下哪些疑點（）
客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構(gòu)作出行政處罰?
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。
某面包店為個人經(jīng)營，經(jīng)營范圍僅限中餐、面包。2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元，賬戶的余額通常很小。經(jīng)統(tǒng)計，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)賬收入101筆，金額27346894.67元；提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達59筆；轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元；全年無1筆存入現(xiàn)金交易。請說出選項中的情況符合哪些可疑情形？（）
金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)對其（）？
下列哪種交易，銀行業(yè)金融機構(gòu)可以不報告（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是（）