某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內款項分別通過網銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）

下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構可疑交易報告范圍的是（）

金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）第十條明確規(guī)定，客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者境內銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

**商行經營范圍為：零售農機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉賬收入共計850萬元，5月20日，該商行將550萬元轉賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉出資金4筆，共計900萬元。請問該公司的交易符合以下哪些可疑點？（）

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦理》，以下說法正確的是（）

某投資顧問有限公司，注冊資本金100萬元，經營范圍是項目投資咨詢、市場調查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達1.26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉入2筆共5200萬元，然后將資金分散轉給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）

交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.

某銀行發(fā)現(xiàn)一個可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現(xiàn)金35萬元，合計存入400萬元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）