XX商行經(jīng)營(yíng)范圍為零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊(cè)資本為10萬(wàn)元，平時(shí)該商行賬戶資金收支總約在200萬(wàn)元左右，但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來自來自XX投資公司轉(zhuǎn)賬收入共計(jì)850萬(wàn)元；5月20日，該商行轉(zhuǎn)賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬(wàn)元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計(jì)100萬(wàn)元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計(jì)900萬(wàn)元。該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）

交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍.

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易中的“長(zhǎng)期”和“短期”分別為（）

某銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個(gè)人共開立的11戶個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬(wàn)元，并分別向其他10個(gè)賬戶各存入現(xiàn)金35萬(wàn)元，合計(jì)存入400萬(wàn)元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬(wàn)元資金匯往異地他行的同名個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請(qǐng)問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

**商行經(jīng)營(yíng)范圍為：零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊(cè)資本為10萬(wàn)元，平時(shí)該商行賬戶資金收支總約在200萬(wàn)元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計(jì)850萬(wàn)元，5月20日，該商行將550萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬(wàn)元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計(jì)100萬(wàn)元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計(jì)900萬(wàn)元。請(qǐng)問該公司的交易符合以下哪些可疑點(diǎn)？（）

某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項(xiàng)分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項(xiàng)短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個(gè)賬戶。請(qǐng)問，該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）

下列交易不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告范圍的是（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可以交易報(bào)告。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第九條規(guī)定，單筆或者當(dāng)日累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。其中，累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算，對(duì)其正確的理解是（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告。