多項選擇題從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為
2.單項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
A．3
B．7
C．8
D．13
3.單項選擇題（）對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機構
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
最新試題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。
題型：判斷題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？
題型：多項選擇題
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進行報告。
題型：多項選擇題
涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。
題型：判斷題
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關的，應進行報告（）
題型：多項選擇題
《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
題型：單項選擇題
通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
題型：多項選擇題
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
金融機構對于以下哪些情形應進行報告？
題型：多項選擇題