金融機構反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內(nèi)部審計監(jiān)督的職責。

反洗錢內(nèi)部制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權利，

反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造；良好內(nèi)控環(huán)境的關鍵因素之一。

加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風險。

金融機構建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。

金融機構反洗錢內(nèi)控制度建設的基本要求有哪些？

在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風險名單或政治敏感人物名單。

對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密。