多項選擇題加強反洗錢內部控制的目標是()
A、保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B、確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內
C、確保金融機構的穩(wěn)健運行
D、確保將洗錢風險控制在最低
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2.多項選擇題加強反洗錢內部控制的意義是()
A、外部監(jiān)管的要求
B、金融機構依法經(jīng)營的內在需要
C、保障金融業(yè)安全的基礎
D、金融機構參與國際競爭的前提條件
5.單項選擇題金融機構“反洗錢內部控制制度建設情況”發(fā)生變化時,以下哪個行為是正確的。
A.金融機構應等到上報年度報表時才報告向中國人民銀行或其當?shù)胤值貦C構上報
B.金融機構應及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤值貦C構,而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結束后5個工作日內報告
D.年度結束后10個工作日內報告金融機構總部
最新試題
加強反洗錢內部控制的意義是什么?
題型:多項選擇題
金融機構應將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng),使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分。
題型:判斷題
以下說法正確的是?
題型:多項選擇題
有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、實施到管理監(jiān)督的一個完整的運行機制。
題型:判斷題
金融機構將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng),使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分。
題型:判斷題
金融機構委托其他金融機構或金融機構以外的第三方識別客戶身份的,應由委托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
題型:判斷題
關于下面說法正確的是()。
題型:多項選擇題
金融機構“反洗錢內部控制制度建設情況”發(fā)生變化時,以下哪個行為是正確的。
題型:單項選擇題
金融機構反洗錢內控制度建設的基本要求有哪些()
題型:多項選擇題
反洗錢內部審計是金融機構及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題,防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施。
題型:判斷題