A、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
B、金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
C、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
D、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準

A.當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.金額10萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個人銀行結算賬戶之間及個人與單位銀行結算賬戶之間金額10萬元以上的款項劃轉
D.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。
E.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

A.不按規(guī)定換領金融許可證
B.損壞金融許可證
C.遺失金融許可證且不向銀監(jiān)會報告
D.未在營業(yè)場所公示金融許可證

A、外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、外匯賬戶的現(xiàn)金存款總是只收入不支出；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)頻繁使用外匯現(xiàn)鈔兌換大量人民幣；
E、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。

A、合法審慎原則；
B、保密原則；
C、封閉管理原則；
D、公開、公平、公正原則；
E、與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則。