從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

金融機構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?。

金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。