單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是()。
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
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1.單項選擇題負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是()。
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
2.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指()。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
3.單項選擇題2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自()開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
5.問答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄?
最新試題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
題型:多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
題型:單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
題型:單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。
題型:判斷題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型:判斷題
非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型:判斷題