單項選擇題交易一方為自然人,單筆或者當(dāng)日累計等值()萬美元以上的跨境交易,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A、1
B、5
C、10
D、20


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最新試題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?

題型:單項選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題