單項選擇題郵政儲蓄機構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入（）管理
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶
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1.單項選擇題金融機構(gòu)個分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可以外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)，同時報關(guān)外匯局當?shù)胤志帧?/a>
A.3
B.5
C.10
D.15
2.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得
3.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。
A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
4.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。
A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構(gòu)對客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題