單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構對客戶的交易信息在交易結束后至少保存（）

A.5年
B.10年
C.15年
D.永久


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1.單項選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現金存取業(yè)務時，應當（）以配合金融機構履行客戶身份識別義務。

A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件

2.單項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時，不需向人民銀行報告的行為是（）。

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關信息的
C、客戶無正當理當拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的

3.單項選擇題金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。

A.認識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶

5.單項選擇題我國具有金融情報中心（FIU）職能的機構是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調查統(tǒng)計司
C、中國人民銀行支付結算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心

7.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯席會議的牽頭單位是()。

A、公安部
B、國務院
C、中國人民銀行
D、財政部

8.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。

A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構反洗錢規(guī)定》

9.單項選擇題負責反洗錢資金監(jiān)測的機構是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院

10.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指（）。

A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會

最新試題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？

題型：多項選擇題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？

題型：問答題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型：判斷題

從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

題型：單項選擇題