單項(xiàng)選擇題我國(guó)具有金融情報(bào)中心(FIU)職能的機(jī)構(gòu)是()。

A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司
D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心


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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有()種。

A、7
B、8
C、9
D、10

2.單項(xiàng)選擇題目前,中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位是()。

A、公安部
B、國(guó)務(wù)院
C、中國(guó)人民銀行
D、財(cái)政部

3.單項(xiàng)選擇題我國(guó)最先規(guī)定了洗錢罪的是()。

A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國(guó)人民銀行法》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

4.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是()。

A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院

5.單項(xiàng)選擇題國(guó)家反洗錢行政主管部門是指()。

A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、中國(guó)工商銀行
D、中國(guó)證券管理委員會(huì)

最新試題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型:判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。

題型:判斷題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題