A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.公司章程
C.董事會(huì)決議
D.銀行交易流水和財(cái)務(wù)報(bào)告
E.合法有效的境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所有權(quán)證明
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A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.公司章程
C.銀行交易流水
D.財(cái)務(wù)報(bào)告
A.新客戶拒絕開戶
B.存量客戶按名單預(yù)案采取資產(chǎn)凍結(jié)等措施，當(dāng)日將相關(guān)情況報(bào)總、分行法律合規(guī)部。
C.存量客戶如為聯(lián)合國(guó)恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)分子名單的，業(yè)務(wù)發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告。
D.存量客戶的企業(yè)成員納入反洗錢名單管控
E.主要交易對(duì)手如存在涉敏嫌疑或無(wú)法排除風(fēng)險(xiǎn)的，納入反洗錢名單管控。
A.C13貸款證
B.C22機(jī)構(gòu)信用代碼證
C.C36納稅人識(shí)別號(hào)
D.C99單位其他證件；C00單位其他證件
E.C09組織機(jī)構(gòu)代碼證
A.C13貸款證
B.C22機(jī)構(gòu)信用代碼證
C.C36納稅人識(shí)別號(hào)
D.C99單位其他證件
E.C00單位其他證件
A.T日
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日
最新試題
招行與保險(xiǎn)公司約定使用逐筆結(jié)算、逐批結(jié)算、逐曰結(jié)算（預(yù)扣模式）開展定制支付業(yè)務(wù)的，使用內(nèi)部資金號(hào)“20620153：應(yīng)付保險(xiǎn)定制支付業(yè)務(wù)待清算資金”，歸屬科目“2062：其他應(yīng)付款”，該內(nèi)部資金號(hào)對(duì)應(yīng)的內(nèi)部戶口在分行開立。
因合同變更等原因?qū)е缕髽I(yè)提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的進(jìn)口貨款，企業(yè)可自主決定結(jié)匯或保留在其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶中
證券交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務(wù)申請(qǐng)表仍需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章，此次簡(jiǎn)化不涉及。
現(xiàn)簡(jiǎn)化《開戶申請(qǐng)書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章，無(wú)需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章，《賬戶管理協(xié)議》仍須加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。
為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料15年備查。
系統(tǒng)支持多聯(lián)次用印單據(jù)一同登記，條形碼標(biāo)簽只需黏貼一次。
用印模板配置已支持“圖片導(dǎo)入”，各分行提交個(gè)性化模板配置時(shí)，需同時(shí)提交用印單據(jù)影像（分辨率200dpi至300dpi），無(wú)需再寄送紙質(zhì)單據(jù)。
招商銀行證券公司托管業(yè)務(wù)資金專用賬戶資料中原要求預(yù)留公章的，均替換為預(yù)留相關(guān)有效授權(quán)印章。
現(xiàn)將“阿曼”加入《高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)名單》中“金融透明度較低的國(guó)家或地區(qū)”項(xiàng)目下的“避稅型離岸金融中心”
同一筆離岸轉(zhuǎn)手買賣項(xiàng)下貨款收支應(yīng)在招行同一網(wǎng)點(diǎn)采用辦理收支結(jié)算，幣種不受限制