單項選擇題多賬戶發(fā)生交易構成大額和可疑案例,以構成大額和可疑案例中()的賬戶開戶行為主上報,其他交易行要積極做好跨機構交易驗證工作。

A、最大一筆交易
B、當日累計交易金額最大
C、十日內累計交易金額最大
D、當日交易筆數最大


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3.單項選擇題加強對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理,防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動,對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行()執(zhí)行報告制度。

A、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國反洗錢法》

4.單項選擇題柜員號為8811200,該縣級行(社)清算中心機構號().

A、999000
B、881000
C、881100
D、都不是

9.單項選擇題主管人員有下列()違規(guī)行為之一的,給予經濟處罰或者警告至降級處分;造成損失或其他嚴重后果的,給予撤職至開除處分。

A、對作廢的重要空白憑證、有價單證不按規(guī)定處理的
B、不按規(guī)定辦理重要空白憑證、有價單證請領使用手續(xù),沒有做到日清日結的
C、違反會計結算規(guī)章制度,對票據、憑證、證明文件等審查不嚴,應當發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)問題,造成透支、挪用、冒領、被騙的
D、對于重要空白憑證、有價單證不按規(guī)定進行表外科目核算的

最新試題

外部應收款項是指村集體經濟組織與外部單位和外部個人發(fā)生的各種應收及暫付款。通過“應收款”賬戶進行會計核算。該賬戶借方登記應收及暫付款項,貸方登記已收回或經批準核銷的應收款,余額在借方,表示()。

題型:單項選擇題

下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題

12年1月,村集體蘋果樹開始投產,預計可以正常產果5年。共計支付買價10000元,投產前的培植費用3600元。2012年2月用銀行存款支付蘋果樹當月的管護費用300元。應計入經營支出的金額為()。

題型:單項選擇題

()是法律調整的基本手段,沒有法律責任或法律責任的追究程序不完善,就無法充分發(fā)揮法律的調整作用。

題型:單項選擇題

下列哪些票據權利,在6個月內不行使而消滅。()

題型:單項選擇題

經營預測的基本原則包括()。

題型:多項選擇題

村集體經濟組織對存貨要定期盤點核對,做到賬實相符,必須進行一次全面的盤點清查。()

題型:單項選擇題

()指在一定職業(yè)活動中應遵循的、體現(xiàn)的一定職業(yè)特征的、調整一定職業(yè)關系的職業(yè)行為準則和規(guī)范。

題型:單項選擇題

產役畜的飼養(yǎng)費用作為期間費用計入()。

題型:單項選擇題

村集體經濟組織的經濟林木投產后發(fā)生的管理費用,會計核算時列為()處理。

題型:單項選擇題