多項選擇題銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守反洗錢有關(guān)規(guī)定，熟知銀行承擔(dān)的反洗錢義務(wù)，在嚴格遵守客戶隱私的同時，及時按照所在機構(gòu)的要求，報告（）。

A、大額交易
B、小額交易
C、可疑交易
D、全部交易
E、規(guī)定時間內(nèi)交易


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題銀行業(yè)核心的職業(yè)價值理念是（）。

A、誠信
B、合規(guī)
C、服務(wù)
D、盡職
E、守法

2.多項選擇題銀行從業(yè)人員對同事在工作中違反法律、內(nèi)部規(guī)章制度行為應(yīng)當(dāng)予以（）。

A、向有關(guān)部門報告
B、糾正
C、提示
D、制止
E、反對

3.多項選擇題銀行從業(yè)人員與同事相處的準則是（）。

A、互相監(jiān)督
B、求同存異
C、團結(jié)合作
D、尊重同事
E、化大事為小事

4.多項選擇題銀行從業(yè)人員不得向監(jiān)管人員（）。

A、行賄
B、介紹賄賂
C、提供不當(dāng)利益
D、提供便利或優(yōu)惠
E、真實介紹情況

5.多項選擇題尊重同事包括尊重同事的（）。

A、個人隱私
B、工作方式
C、工作成果
D、任何事情
E、禁止帶有任何歧視性語言和行為