A、受益人偽造單據或者提交記載內容虛假的單據；
B、受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價值；
C、受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據，而沒有真實的基礎交易；
D、其他進行信用證欺詐的情形。

A、國務院反洗錢行政主管部門負責組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B、國務院有關金融監(jiān)督管理機構負責制定金融機構反洗錢規(guī)章
C、國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查
D、國務院反洗錢行政主管部門會同有關金融監(jiān)督管理機構負責監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況

A、反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人
B、經國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，反洗錢行政主管部門可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料
C、反洗錢行政主管部門經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案
D、反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結最長不得超過二十四小時

A、客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B、與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
C、金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D、金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，但緊急情況下可以提供部分金融服務

A、應當建立健全反洗錢內部控制制度
B、應當建立客戶身份識別制度
C、在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料
D、應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求開展反洗錢培訓和宣傳工作

A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
D、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的

A、違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C、違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
D、其他不依法履行職責的行為

A、現金匯款
B、現鈔兌換
C、票據兌付
D、現金支取

A、洗錢交易監(jiān)測制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報告制度