判斷題對(duì)于白名單客戶,且未被反洗錢(qián)系統(tǒng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)或者偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,法定代表人或負(fù)責(zé)人在開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)上簽字或者蓋章后,由客戶經(jīng)理拍攝視頻音頻以確定開(kāi)戶意愿。

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2.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)發(fā)起外商投資企業(yè)新建單位基本情況表業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)掃描哪些資料?()

A.客戶填寫(xiě)的《單位基本情況表》
B.客戶提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(三證合一)或《特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知》
C.《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)》或外商投資企業(yè)備案回執(zhí)
D.開(kāi)戶許可證

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些情況能夠提取外幣現(xiàn)鈔?()

A.船長(zhǎng)借支
B.赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差的國(guó)家(地區(qū)),對(duì)外勞務(wù)合作或?qū)ν獬邪こ添?xiàng)下提取外幣現(xiàn)鈔
C.赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差的國(guó)家(地區(qū)),境外代表處(辦事處)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)下提取外幣現(xiàn)
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國(guó)項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬(wàn)美元(含)以下

4.多項(xiàng)選擇題人民幣資本金賬戶的資金可以做哪些用途?()

A.轉(zhuǎn)存一年以內(nèi)(含一年)的存款
B.償還國(guó)內(nèi)外貸款
C.支付備用金
D.投資有價(jià)證券
E.購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

5.多項(xiàng)選擇題下列賬戶類型可以支付結(jié)匯,同時(shí)又可以意愿結(jié)匯的:()。

A.外幣資本金賬戶
B.外幣前期費(fèi)用賬戶
C.外幣外債賬戶
D.外幣境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶

6.多項(xiàng)選擇題貨物貿(mào)易電子單證業(yè)務(wù)不適用于()。

A.貨到付款業(yè)務(wù)
B.等值10萬(wàn)美元以下預(yù)付貨款
C.等值10萬(wàn)美元以上預(yù)付貨款
D.離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)
E.一戶百幣多幣種貨物貿(mào)易匯款
F.B/C類客戶貨物貿(mào)易匯款

7.多項(xiàng)選擇題柜面辦理支票出售時(shí),如因支票打印有誤無(wú)法使用,以下說(shuō)法正確的有()。

A.收回原出售的憑證實(shí)物和憑證購(gòu)買單客戶回單聯(lián)
B.如支票因打印有誤,無(wú)法使用,則應(yīng)在“2504”內(nèi)進(jìn)行憑證作廢
C.在核心系統(tǒng)“2501”進(jìn)行憑證出售撤銷,經(jīng)主管授權(quán)后打印撤銷清單
D.柜員新填寫(xiě)一式兩聯(lián)憑證購(gòu)買單(無(wú)需客戶重新加蓋預(yù)留印鑒),將原購(gòu)買單條形碼記錄在新購(gòu)買單右上角,在原憑證購(gòu)買單條形碼上再粘貼新的條形碼重新發(fā)起

8.多項(xiàng)選擇題2019年4月總行下發(fā)通知,對(duì)通過(guò)掛賬單辦理以下()對(duì)公存款產(chǎn)品做了進(jìn)一步規(guī)定。

A.普通定期存款
B.協(xié)定存款
C.結(jié)構(gòu)性存款
D.大額存單

9.多項(xiàng)選擇題通過(guò)可視柜臺(tái)辦理公司一卡通(憑證代碼470F)維護(hù)業(yè)務(wù),可辦理以下業(yè)務(wù):()。

A.重置查詢密碼
B.修改交易密碼
C.重置交易密碼
D.書(shū)面掛失
E.取消掛失
F.維護(hù)持卡人

10.多項(xiàng)選擇題通過(guò)可視柜臺(tái)辦理公司卡維護(hù)業(yè)務(wù),需同時(shí)滿足以下條件:()。

A.持卡人本人辦理
B.持卡人攜帶公司公章和法人章
C.持卡人攜帶本人居民身份證
D.掌握卡片交易密碼

最新試題

客戶在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù),經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫(xiě)說(shuō)明”中填寫(xiě)()反饋。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢()界面,對(duì)于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí),應(yīng)做到以下:()

題型:多項(xiàng)選擇題

冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題