A.從業(yè)人員
B.客戶(hù)
C.交易對(duì)手
D.有關(guān)監(jiān)管部門(mén)工作人員
E.行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員
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A.集資詐騙罪
B.票據(jù)詐騙罪
C.金融憑證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.信用證詐騙罪
A.挪用特定款物價(jià)值在五千元以上的
B.挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的
C.挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的
D.挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的
E.將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬(wàn)元以上的
A.偽造、變?cè)靺R票、本票、支票的
B.偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的
C.偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的
D.偽造信用卡的
E.偽造國(guó)庫(kù)券、政府債券、股票等
A.拘役
B.處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金
C.數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
D.無(wú)期徒刑
A.變更名稱(chēng)
B.變更注冊(cè)資本
C.變更機(jī)構(gòu)所在地
D.更換高級(jí)管理人員
E.調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
最新試題
商業(yè)銀行的董事會(huì)、高級(jí)管理層和與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的人員應(yīng)當(dāng)了解商業(yè)銀行采用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、模型及其假設(shè)前提，以便準(zhǔn)確理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的（）
農(nóng)村合作銀行行長(zhǎng)人選由董事提名，董事會(huì)聘任。副行長(zhǎng)由行長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任。行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)每屆任期3年，可（）。
企業(yè)確認(rèn)負(fù)債應(yīng)滿(mǎn)足的條件之一是，與該資源有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益（）
村鎮(zhèn)銀行在信貸經(jīng)營(yíng)管理中應(yīng)堅(jiān)持（）、（）、（）的經(jīng)營(yíng)原則。
統(tǒng)計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)匯總情況以及（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和金融資產(chǎn)管理公司應(yīng)根據(jù)（），對(duì)不良金融資產(chǎn)工作人員是否盡職進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。
銀監(jiān)會(huì)或者派出機(jī)構(gòu)依法給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)制作的正式法律文書(shū)是（）
監(jiān)管人員在調(diào)查或進(jìn)行檢查時(shí)，首先必須向當(dāng)事人或者有關(guān)人員出示銀監(jiān)會(huì)或者派出機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證件。并且監(jiān)管人員必須不得少于幾人（）
商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)權(quán)限等級(jí)和職責(zé)（）的原則
分支機(jī)構(gòu)在境內(nèi)同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所且不需要變更名稱(chēng)的，適用（）。