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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）。
1、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
2、泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
3、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
4、違反規(guī)定接受被查單位高檔禮品的
A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，3，4
金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的法律責(zé)任包括：（）。
1、致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款
2、致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
3、致使洗錢后果發(fā)生的，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證
4、致使洗錢后果發(fā)生的，中國(guó)人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，2，3，4
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。調(diào)查人員少于二人或者未出示（）的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查
1、調(diào)查通知書(shū)2、合法證件3、工作證件4、身份證
A.1，2
B.2，3
C.2，4
D.1，3
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展（）工作。
1、反洗錢培訓(xùn)2、反洗錢宣傳3、反洗錢保密4、反洗錢學(xué)習(xí)
A.1，2
B.2，3，4
C.2，4
D.1，3
A.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料
最新試題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說(shuō)法正確的是（）。
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
反洗錢行政調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國(guó)政要等因素，劃分客戶（）等級(jí)。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。