多項(xiàng)選擇題客戶使用身份證辦理正式掛失時(shí)，聯(lián)網(wǎng)核查無法確認(rèn)客戶身份的情況下，以下說法正確的是（）

A、應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)客戶身份
B、受理客戶正式掛失申請(qǐng)7天后，方可辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證等手續(xù)
C、受理客戶正式掛失申請(qǐng)7天內(nèi)，方可辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證等手續(xù)
D、對(duì)于賬戶余額小于5萬元的情況可以當(dāng)時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人存款憑證正式掛失業(yè)務(wù)支持的介質(zhì)，以下說法正確的是（）

A、支持同城開立的借記卡
B、支持異地開立的借記卡
C、支持同城開立的存單（折）
D、支持異地開立的存單（折）

2.多項(xiàng)選擇題客戶使用身份證辦理正式掛失時(shí)，聯(lián)網(wǎng)核查可以確認(rèn)客戶身份的情況下，以下說法正確的是（）

A、若校驗(yàn)密碼不正確，也可以當(dāng)時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)
B、在校驗(yàn)密碼正確的情況下可以當(dāng)時(shí)為客戶辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)
C、只有賬戶余額在5萬元以下的，校驗(yàn)密碼正確后才可以當(dāng)時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)
D、即使賬戶余額在5萬元以上，校驗(yàn)密碼正確后則可以當(dāng)時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)新憑證手續(xù)

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，如需重新識(shí)別客戶身份，可采取的措施有（）

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

4.多項(xiàng)選擇題以下情況應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶，核對(duì)客戶有效身份證件的有（）

A、不在本機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D、開立個(gè)人銀行賬戶

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）

A、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年
C、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年