A.業(yè)務(wù)部門融資業(yè)務(wù)審核人員是否在《進口TT押匯審核清單》上列明審核時間.已審核的背景資料明細.反洗錢審查結(jié)論（如需）；放款賬戶為客戶人民幣賬戶的，經(jīng)營團隊負責(zé)人是否在“審核清單”上出具審批意見并簽字確認（簽字須進行有權(quán)人驗?。豢蛻艚?jīng)理是否將對應(yīng)的信貸業(yè)務(wù)編號填寫在“審核清單”及匯出匯款申請書上，并將匯出匯款申請書連同審核清單及業(yè)務(wù)背景資料一并提交網(wǎng)點運營人員
B.若融資與匯款非同一天，且客戶資質(zhì)與合規(guī)政策發(fā)生變化，運營人員應(yīng)對交易背景資料進行重新審核，如需客戶補充資料的，應(yīng)及時聯(lián)系客戶并跟進資料補充情況
C.除融資資金外還需使用自有資金付匯的，運營人員應(yīng)按相關(guān)內(nèi)外政策規(guī)定進行審核
D.網(wǎng)點發(fā)起匯出匯款業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員應(yīng)選擇“融資”出款方式，并錄入“信貸業(yè)務(wù)編號”
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A.僅適用于進口TT押匯項下的匯款業(yè)務(wù)，包括外幣和人民幣融資
B.通過調(diào)用信貸系統(tǒng)，自動匹配同一信貸編號項下的貸款資金，完成對外付款，有效防范貸款資金被占用.混用的風(fēng)險
C.如匯款業(yè)務(wù)撤銷，貸款資金原路返回；如匯款業(yè)務(wù)已出賬，系統(tǒng)控制對應(yīng)的融資業(yè)務(wù)不可刪除，確保內(nèi)部戶資金有序管理
D.僅以融資資金付匯且在客戶資質(zhì)及外匯政策（含反洗錢）無變化的情況下，融資后用于匯款且背景完全一致的業(yè)務(wù)，原則上運營人員不再對匯款業(yè)務(wù)的政策合規(guī)性進行重復(fù)審核（含反洗錢審查），以放款時業(yè)務(wù)部門書面審核意見為準；匯款時系統(tǒng)根據(jù)信貸業(yè)務(wù)編號自動帶出融資信息，無需運營人員重復(fù)錄入
A.網(wǎng)上企業(yè)銀行（不包括代發(fā)、網(wǎng)銀互聯(lián)業(yè)務(wù)）
B.企業(yè)APP
C.柜面渠道轉(zhuǎn)賬
D.提回借記
A.2
B.3
C.5
D.8
A.2
B.3
C.5
D.8
A.2，5%
B.5，10%
C.3，5%
D.10，10%
A.A類企業(yè)筆等值5萬美元（不含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
B.B類企業(yè)筆等值5萬美元（不含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
C.A類企業(yè)單筆等值5萬美元（含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
D.B類企業(yè)筆等值5萬美元（含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
A.如客戶因無法補齊資料等原因終止開戶的，網(wǎng)點應(yīng)對預(yù)開戶戶口作銷戶處理，加蓋“作廢”戳記的開戶申請書和協(xié)議.開戶受理回單.客戶開戶證明文件和相關(guān)資料復(fù)印件（如有）應(yīng)視同銷戶資料一并裝訂保管
B.外幣賬戶開戶成功的，收回的受理回單第一聯(lián)及留有領(lǐng)取人簽名及其身份證件號碼的受理回單留底聯(lián)應(yīng)與開戶資料一并保管
C.如變更信息的對公企業(yè)已建立單位基本情況表，且發(fā)生戶名.經(jīng)濟類型.行業(yè)屬性.組織機構(gòu)代碼等重要要素的變更，客戶應(yīng)填寫《單位基本情況表》，網(wǎng)點應(yīng)掃描至中心辦理單位基本情況表信息變更
D.對已銷外幣賬戶進行關(guān)戶重開的，戶口狀態(tài)由關(guān)戶變更為活動，戶口已作廢憑證.計息.驗印系統(tǒng)等相關(guān)信息均隨之恢復(fù)
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)章
D.業(yè)務(wù)公章
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)章
D.業(yè)務(wù)公章
A.3，5
B.5，10
C.2，5
D.7，30
最新試題
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。