單項(xiàng)選擇題在托管賬戶的戶口信息界面開發(fā)了受益所有人維護(hù)功能,該功能將于()上線
A.20200601
B.20200615
C.20200617
D.20200630
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1.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營人員對于系統(tǒng)命中反洗錢黑名單或客戶評級系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)客戶”()類的,應(yīng)根據(jù)分行授權(quán)交易員或經(jīng)營團(tuán)隊(duì)提供的反洗錢審批意見進(jìn)行下一步操作。
A.A
B.B
C.C
2.單項(xiàng)選擇題云支付密碼器工本費(fèi)約()元/戶,2020年推廣期內(nèi)免費(fèi)。
A.35
B.70
C.90
D.170
3.單項(xiàng)選擇題原則上,對報(bào)送可疑交易客戶應(yīng)按照其風(fēng)險(xiǎn)狀況采取以上一種或幾種風(fēng)控措施。采取了一項(xiàng)較為嚴(yán)格的管控措施后,可以不采取較輕的管控措施。采取“勸銷戶”、“銷戶”措施難以落實(shí)的,應(yīng)當(dāng)至少采?。ǎ┑认拗拼胧?。
A.設(shè)置久懸
B.中止所有業(yè)務(wù)
C.中止非柜面
D.停止支付
4.單項(xiàng)選擇題由主客戶填寫《對公智能通知存款(B款)開辦申請書》申請書上加蓋(),提交給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理審核通過后填寫《對公智能通通知存款(B款)開辦審批書》并交由客戶經(jīng)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
A.預(yù)留印鑒
B.公章
5.單項(xiàng)選擇題異地客戶除白名單客戶外,原則上不得開通除查詢、銀企對賬之外的非柜面業(yè)務(wù)。如確需開通的,須團(tuán)隊(duì)采取上門等盡職調(diào)查后,提級至()進(jìn)行審批。
A.經(jīng)營機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)長
B.分行公金部門
最新試題
押品管理工作原則()。
題型:多項(xiàng)選擇題
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請解除。
題型:單項(xiàng)選擇題
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前,對擔(dān)保人的()等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。
題型:多項(xiàng)選擇題
借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件:()
題型:多項(xiàng)選擇題
報(bào)銷票據(jù)均應(yīng)有()簽章,實(shí)物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦,并須附入庫驗(yàn)收單。
題型:多項(xiàng)選擇題
貨物貿(mào)易合同主要審核要素()。
題型:多項(xiàng)選擇題
當(dāng)()一致時(shí),單位有證客戶為同一客戶,不再注冊新客戶號。
題型:單項(xiàng)選擇題
年終決算時(shí),賬戶余額為零的賬戶有:()
題型:多項(xiàng)選擇題
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。
題型:多項(xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料()。
題型:多項(xiàng)選擇題