單項選擇題運營人員對于系統(tǒng)命中反洗錢黑名單或客戶評級系統(tǒng)“高風險客戶”()類的,應(yīng)根據(jù)分行授權(quán)交易員或經(jīng)營團隊提供的反洗錢審批意見進行下一步操作。
A.A
B.B
C.C
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題云支付密碼器工本費約()元/戶,2020年推廣期內(nèi)免費。
A.35
B.70
C.90
D.170
2.單項選擇題原則上,對報送可疑交易客戶應(yīng)按照其風險狀況采取以上一種或幾種風控措施。采取了一項較為嚴格的管控措施后,可以不采取較輕的管控措施。采取“勸銷戶”、“銷戶”措施難以落實的,應(yīng)當至少采?。ǎ┑认拗拼胧?。
A.設(shè)置久懸
B.中止所有業(yè)務(wù)
C.中止非柜面
D.停止支付
3.單項選擇題由主客戶填寫《對公智能通知存款(B款)開辦申請書》申請書上加蓋(),提交給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理審核通過后填寫《對公智能通通知存款(B款)開辦審批書》并交由客戶經(jīng)營團隊負責人簽字確認。
A.預留印鑒
B.公章
4.單項選擇題異地客戶除白名單客戶外,原則上不得開通除查詢、銀企對賬之外的非柜面業(yè)務(wù)。如確需開通的,須團隊采取上門等盡職調(diào)查后,提級至()進行審批。
A.經(jīng)營機構(gòu)團隊長
B.分行公金部門
5.單項選擇題以下屬于唯一性證件的是()
A.C01(營業(yè)執(zhí)照)
B.C05(民辦非企業(yè)登記證書)
C.C06(社會團體法人登記證書)
D.C07(主管部門批文)
最新試題
當()一致時,單位有證客戶為同一客戶,不再注冊新客戶號。
題型:單項選擇題
押品管理工作原則()。
題型:多項選擇題
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù),應(yīng)當遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定,遵循()的原則。
題型:多項選擇題
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實質(zhì)性授信法律文件前,對擔保人的()等進行核實認定的工作。
題型:多項選擇題
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開設(shè)以下賬戶:()
題型:多項選擇題
招商銀行對固定資產(chǎn)貸款實行貸審分離,分級審批制度,經(jīng)辦行職責為,具體負責固定資產(chǎn)貸款的()。
題型:多項選擇題
年終決算時,賬戶余額為零的賬戶有:()
題型:多項選擇題
結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應(yīng)控制在()年以內(nèi)(含),最長不超過5年。
題型:單項選擇題
貨物貿(mào)易合同主要審核要素()。
題型:多項選擇題
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。
題型:單項選擇題