單項(xiàng)選擇題單位通知存款按存款人提前通知的期限長(zhǎng)短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。

A.1
B.7


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2.單項(xiàng)選擇題分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則,經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)由()審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

A.公司業(yè)務(wù)部;法律合規(guī)部
B.交易銀行部;法律合規(guī)部
C.運(yùn)營(yíng)管理部;法律合規(guī)部
D.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);法律合規(guī)部

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請(qǐng)解除。

A.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
B.公司金融事業(yè)部
C.分行反洗錢與制裁合規(guī)辦公室
D.法律合規(guī)部

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后,()予以匯出。

A.分行運(yùn)營(yíng)中心;開戶行運(yùn)營(yíng)柜臺(tái);運(yùn)營(yíng)中心
B.開戶行;開戶行柜臺(tái);運(yùn)營(yíng)中心
C.分行運(yùn)營(yíng)中心;運(yùn)營(yíng)中心;運(yùn)營(yíng)中心

9.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門核實(shí)的照片

A.戰(zhàn)略客戶經(jīng)理
B.零售信貸客戶經(jīng)理
C.理財(cái)經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理

10.單項(xiàng)選擇題當(dāng)()一致時(shí),單位有證客戶為同一客戶,不再注冊(cè)新客戶號(hào)。

A.證件類型+證件號(hào)碼
B.單位名稱+客戶國(guó)別地區(qū)
C.單位名稱+證件國(guó)別地區(qū)
D.證件國(guó)別地區(qū)+證件類型+證件號(hào)碼

最新試題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件:()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)用房按揭貸款在1年(含)以內(nèi)的,可以有以下幾種還款方式()。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時(shí)使用,由()集中操作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年終決算時(shí),賬戶余額為零的賬戶有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請(qǐng)解除。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后,()予以匯出。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營(yíng)部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí),應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度,及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

押品管理工作原則()。

題型:多項(xiàng)選擇題