你可能感興趣的試題

下列支付交易不屬于可疑支付交易的是（）

A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付

單項(xiàng)選擇題

辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)收繳假幣時(shí)，應(yīng)向持有人出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的（）

A、沒(méi)收憑證
B、鑒定憑證
C、收繳憑證
D、記賬憑證

金額機(jī)構(gòu)在可疑交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行或反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

你可能感興趣的試題

下列支付交易不屬于可疑支付交易的是（）

辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)收繳假幣時(shí)，應(yīng)向持有人出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的（）

金額機(jī)構(gòu)在可疑交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行或反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)收繳假幣時(shí)，應(yīng)向持有人出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的（）