A:個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的
B:個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的
C:單位提取20萬(wàn)元以上的
D:單位提取50萬(wàn)元以上的
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A:反洗錢(qián)立法
B:制定金融業(yè)反洗錢(qián)規(guī)則的職能
C:對(duì)金融業(yè)反洗錢(qián)的行政管理職能
D:負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)控
A:公安部
B:國(guó)務(wù)院
C:中國(guó)人民銀行
D:財(cái)政部
A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報(bào)交流
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國(guó)銀行
D:建設(shè)銀行
A:《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D:《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A:檢查準(zhǔn)備
B:檢查實(shí)施
C:檢查報(bào)告
D:檢查處理
最新試題
營(yíng)業(yè)終了未設(shè)現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，其會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章應(yīng)（）。
業(yè)務(wù)公章按（）配備。
各級(jí)行應(yīng)建立查庫(kù)制度，（）必須軋結(jié)庫(kù)存。
下列哪些情況不符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易（）
有權(quán)機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)回執(zhí)應(yīng)加蓋（）。
對(duì)因違反本辦法規(guī)定印制、調(diào)運(yùn)、保管、使用空白重要憑證，或由于管理不當(dāng)造成空白重要憑證（）而引起資金損失或發(fā)生其他重大事故的，應(yīng)按照我行對(duì)員工違規(guī)違紀(jì)行為處罰的有關(guān)規(guī)定和《違規(guī)積分管理規(guī)定（試行）》（工銀辦發(fā)[2007]481號(hào)），追究有關(guān)人員的責(zé)任。
國(guó)庫(kù)經(jīng)收處在受理繳款書(shū)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。原則上應(yīng)在收納當(dāng)日劃轉(zhuǎn)至收款國(guó)庫(kù)開(kāi)戶(hù)行，不得（）。
管轄機(jī)構(gòu)對(duì)所屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)上繳的停用會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章核對(duì)無(wú)誤后雙人加封入庫(kù)保管，并按（）填制《會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章上繳清單》上繳至市、縣聯(lián)社。
單位和個(gè)人都可以辦理委托收款結(jié)算，其范圍限于（）
會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章應(yīng)在（）指定的保密性好、質(zhì)量高的印章刻制廠刻制。