單項(xiàng)選擇題以下符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的是:()

A、商務(wù)卡與法人、個體工商戶賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB200萬元(含)以上的劃轉(zhuǎn)
B、個人與法人、個體工商戶賬戶、個人賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB20萬元(含)以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個人卡,單筆或當(dāng)日累計外幣等值2萬美元(含)以上的跨境交易
D、自然人在實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題各級柜員保管印章應(yīng)做到()

A、“專人保管、固定存放;臨時離崗、人離章收”
B、“專匣保管、固定存放;臨時離崗、人離章收”
C、“專人保管、固定存放;臨時離崗、章隨人走”
D、“專匣保管、固定存放;臨時離崗、章隨人走”

2.單項(xiàng)選擇題工行國內(nèi)首先承諾()個自然日現(xiàn)時發(fā)卡。

A、10
B、15
C、20
D、25

3.單項(xiàng)選擇題按照反洗錢客戶分類,所謂“白名單”是幾類客戶。()

A、二類
B、三類
C、四類
D、五類

4.單項(xiàng)選擇題客戶分類按對公客戶、個人客戶分別進(jìn)行分類,按洗錢和恐怖融資風(fēng)險度從高到低依次劃分為:()

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類

最新試題

工商銀行匯市通個人外匯買賣可交易貨幣為美元、日元、歐元、港幣、英鎊、加元、澳元以及()八個幣種。

題型:單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日辦理的單筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生額必須借貸方相等,不等時系統(tǒng)將差額部分根據(jù)差額方向自動記入()科目中,以保證日計表平衡,同時產(chǎn)生錯帳掛帳清算供賬務(wù)核對。

題型:單項(xiàng)選擇題

ATM轉(zhuǎn)賬匯款單筆不超過()。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行系統(tǒng)內(nèi)有價單證的調(diào)撥和保管應(yīng)視同()管理,保管人員應(yīng)對保管的有價單證按種類、發(fā)行年度、期限、券別、面額建立有價單證明細(xì)登記簿。

題型:單項(xiàng)選擇題

用于核算現(xiàn)金、貴金屬、投資、固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)的科目是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

全行會計科目的設(shè)立、編號、使用說明以及停用、撤銷均由總行()統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

題型:單項(xiàng)選擇題

貸款戶的賬戶應(yīng)用號為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

工商銀行牡丹靈通卡作為綜合賬戶卡,最多可下掛()個子賬戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

工商銀行目前可以代售美國運(yùn)通(AmericanExpress)發(fā)行的旅行支票,幣種除了有美元、日元、歐元、英鎊、加元外還有()

題型:單項(xiàng)選擇題

牡丹書緣靈通卡在江蘇省內(nèi)新華書店購書消費(fèi)享受()優(yōu)惠。

題型:單項(xiàng)選擇題