A.放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
B.超過柜員權(quán)限，無授權(quán)或授權(quán)流于形式
C.柜員未認(rèn)真審核收到的相關(guān)資料
D.收到相關(guān)資料后，通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
E.客戶資金被挪用

A.客戶密碼不正確，不法分子冒認(rèn)客戶，挪用客戶資金
B.泄漏客戶賬戶信息，造成客戶資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務(wù)差錯(cuò)，廣東農(nóng)信社（行）無主動(dòng)協(xié)調(diào)解決，拖延支付截留客戶資金，影響客戶資金使用的
D.會(huì)計(jì)主管審核授權(quán)不嚴(yán)格
E.對可疑交易無做好反洗錢登記

A.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
B.查驗(yàn)本人和代理人的身份證件是否真實(shí)有效
C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整，且與客戶提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的，清點(diǎn)現(xiàn)金是否正確無誤

A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi)
B.審核代收總金額與批量收款清單累計(jì)金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)
E.審核磁盤文件的格式是否符合要求

A.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時(shí)入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時(shí)歸類上報(bào)
D.資金不及時(shí)匯出，被挪用
E.補(bǔ)打業(yè)務(wù)交易單，用于其他非法行為。