A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安部門(mén)
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A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.國(guó)家外匯管理總局
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A.存款
B.客戶(hù)身份
C.客戶(hù)交易
D.大額交易
A.中華人民共和國(guó)
B.駐在國(guó)家或地區(qū)
C.中國(guó)及駐在國(guó)家或地區(qū)
D.國(guó)際
A.金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢(qián)工作信息
D.反洗錢(qián)規(guī)定
A.洗錢(qián)
B.反洗錢(qián)
C.犯罪
D.可疑交易
最新試題
文明服務(wù)專(zhuān)題活動(dòng)至少一年舉行（）次，活動(dòng)要有具體方案，并形成書(shū)面總結(jié)。
對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有（）。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng)，（）。
誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠(chéng)實(shí)信用。
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。