單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)為（）。

A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)


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4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。以下不符合識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.外匯賬戶(hù)的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個(gè)人單筆匯款超過(guò)等值10萬(wàn)美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，同一賬戶(hù)所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯。

8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)遵守（）和《境內(nèi)外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》，不得為客戶(hù)設(shè)立匿名外匯賬戶(hù)或明顯以假名開(kāi)立外匯賬戶(hù)。

A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》
B.《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
D.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》

9.單項(xiàng)選擇題可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來(lái)源、流向和用途等有（）交易行為。

A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的