單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易報告，對認(rèn)為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送（），并不得對金融機(jī)構(gòu)客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。

A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機(jī)關(guān)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)為（）。

A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機(jī)關(guān)

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時以紙質(zhì)文件上報并附相關(guān)附件。以下不符合識別標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。

最新試題

文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？

題型：問答題

對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？

題型：問答題

銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭，（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么？

題型：問答題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題