A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國(guó)家外匯管理局
D.銀監(jiān)會(huì)
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A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)
A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務(wù)
C.洗錢工作
D.上報(bào)工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.2個(gè)日歷日內(nèi)
D.3個(gè)日歷日內(nèi)
A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個(gè)人單筆匯款超過(guò)等值10萬(wàn)美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶，同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯。
最新試題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長(zhǎng)。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說(shuō)法正確的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。