單項選擇題存款人申請開立銀行結算賬戶時，金融機構應審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
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1.單項選擇題金融機構在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關規(guī)定處罰，對該金融機構直接責任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其直接（）的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
2.單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構的大額和可疑交易報告，對認為涉嫌犯罪的，應當按照《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序將報告等資料移送（），并不得對金融機構客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關
3.單項選擇題代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
4.單項選擇題（）負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
5.單項選擇題金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關為（）。
A、稅務機關
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關
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銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應遵循什么原則？
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