A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
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A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
最新試題
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程,()。
中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,()任組長(zhǎng)。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過()等多種途徑和方式,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
簡(jiǎn)述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)?
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)(),恪守誠(chéng)實(shí)信用。