單項(xiàng)選擇題大額交易報(bào)告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，（）都要向中國(guó)人民銀行或者國(guó)家外匯管理局報(bào)告的制度。

A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常


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3.單項(xiàng)選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)之間5萬(wàn)元以上無(wú)明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。

4.單項(xiàng)選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

最新試題

銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長(zhǎng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時(shí)應(yīng)遵循的原則。

題型：?jiǎn)柎痤}

誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠(chéng)實(shí)信用。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。

題型：多項(xiàng)選擇題