A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時(shí)凍結(jié)可疑賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
A.單向上報(bào)
B.雙向上報(bào)
C.多向上報(bào)
D.選擇上報(bào)
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么？
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？