單項(xiàng)選擇題《守則》分為七章，涉及愛(ài)行敬業(yè)、遵法守紀(jì)、保守秘密、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、銀行形象、廉潔自律、內(nèi)部關(guān)系等方面，《守則》中“星號(hào)準(zhǔn)則”是要求銀行員工（）。

A.提倡遵守
B.自愿遵守
C.強(qiáng)制遵守
D.必須遵守


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢的主要職責(zé)包括：建章立制、落實(shí)反洗錢崗位責(zé)任制、（）、保存外匯交易記錄、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況等。

A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時(shí)凍結(jié)可疑賬戶

6.單項(xiàng)選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬(wàn)元以上無(wú)明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。

7.單項(xiàng)選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

8.單項(xiàng)選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條

10.單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》是根據(jù)（）等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定的一個(gè)規(guī)定和兩個(gè)辦法。

A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》